中联重科: 2024年度第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年度第一次临时股东大会决议公告）

1证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2024-042号中联重科股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会决议公告特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、现场会议召开时间：2024年 10月 9日 14:302、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年 10月9日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 10月 9日 9:15至 15:00期间的任意时间。3、召开地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅4、召开方式：现场投票和网络投票方式相结合5、召集人：董事会6、主持人：董事长詹纯新先生本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等规定，会议合法有效。2（二）会议的出席情况1、现场出席会议和参加网络投票的情况| 会议名称|现场出席会议 的股东（代理 人）人数|代表公司股份 （股）|占公司有表 决权股份总 数的比例|参加网络 投票的股 东人数|代表公司股份 （股）|占公司有表 决权股份总 数的比例|| ---|---|---|---|---|---|---|| 2024年度第一次临时 股东大会|11|606,299,981|7.345498%|1,525|318,045,470|3.853212%|2、出席会议的 A股股东和 H股股东的情况| 会议名称|参加会议的 A 股股东（代理 人）人数|代表公司股份 （股）|占公司有表 决权股份总 数的比例|参加会 议的 H 股股东 （代理 人）人 数|代表公司股份 （股）|占公司有表 决权股份总 数的比例|| ---|---|---|---|---|---|---|| 2024年度第一次临时 股东大会|1,533|531,405,378|6.438128%|3|392,940,073|4.760581%|3、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议；公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司代表列席了会议。二、会议提案情况（一）公司2024年度第一次临时股东大会提案名称| 特别决议案|| ---|| 1、《关于终止分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的 议案》|| 2、《关于授权董事会及董事会授权人士办理终止本次分拆相关事宜的议案》|三、提案审议表决情况（一）2024年度第一次临时股东大会表决情况4出席会议的股东表决情况| 决议案|决议案|同意|同意|反对|反对|弃权|弃权|出席并投票|| ---|---|---|---|---|---|---|---|---|| 决议案|决议案|股份投票数量|百分率|股份投票数量|百分率|股份投票数量|百分率|股份数量|| 1|A|527,633,277|99.290165%|2,107,446|0.396580%|1,664,655|0.313255%|531,405,378|| 1|H|392,940,073|100.000000%|0|0.000000%|0|0.000000%|392,940,073|| 1|A+H|920,573,350|99.591917%|2,107,446|0.227993%|1,664,655|0.180090%|924,345,451|| 2|A|527,620,712|99.287801%|2,083,011|0.391982%|1,701,655|0.320218%|531,405,378|| 2|H|392,940,073|100.000000%|0|0.000000%|0|0.000000%|392,940,073|| 2|A+H|920,560,785|99.590557%|2,083,011|0.225350%|1,701,655|0.184093%|924,345,451|5（二）表决结果1、上述议案进行表决时，相关关联股东回避表决。2、提案表决结果《关于终止分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的议案》《关于授权董事会及董事会授权人士办理终止本次分拆相关事宜的议案》等二项提案为 2024年度第一次临时股东大会的特别决议案，已获得出席 2024年度第一次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。（三）香港中央证券登记有限公司代表、股东代表担任本次股东大会的监票人。四、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：上海市方达（北京）律师事务所2、律师姓名：徐骁睿律师、岳鑫律师3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果合法有效。五、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2024年度第一次临时股东大会决议》；2、《关于中联重科股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会的法律意见书》。