天富能源: 新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告）

新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第六次会议于2024年10月9日召开，审议通过了以下事项：

1. 同意公司在中国建设银行股份有限公司石河子市分行办理金额不超过1亿元的天河热电2X330MW和 2X660MW机组灵活性改造项目贷款，贷款期限 9年，利率不超过 3.40%，由公司间接控股股东新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

2. 同意公司与新疆昆仑投资集团有限公司共同成立新疆中天昆仑新能源有限责任公司（暂定名），投资建设兵团草湖经济技术开发区光伏项目，该项目总投资1,597.58万元，成立公司注册资本 400万元，其中天富能源持股 51%。

3. 同意公司投资建设源网荷储一体化十户滩 4×66万千瓦深度调峰发电项目并成立新疆中天汇智能源有限责任公司（暂定名），该项目总投资估算 112.02亿元，成立公司注册资本22亿元，天富能源持股 100%。此议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 同意公司与中新建电力集团有限责任公司及其余三家公司共同成立新疆中天启航清洁能源有限责任公司（暂定名），开展中新建电力石和 4.6GW（一期 2.6GW-A区 1.3GW）光伏备案建设工作，该项目总静态投资 473,675.72万元，成立公司注册资本10亿元，其中天富能源持股 39.80%，中新建电力集团持股 26.00%。

5. 同意公司与中新建电力集团签订《表决权委托协议》，将中新建电力集团持有中天启航 26.00%股权对应的股东会表决权委托给天富能源行使。

6. 同意公司召开 2024年第六次临时股东大会，审议《关于投资建设源网荷储一体化十户滩 4×66万千瓦深度调峰发电项目并成立项目公司的议案》。