星帅尔: 2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告内容摘要

（原标题：2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告）

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-096
债券代码：127087 债券简称：星帅转 2
转股价格：8.1元/股
转股时间：2023年12月20日至2029年6月13日

公司于2023年6月14日向不特定对象发行了462.90万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额46,290.00万元。本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。认购不足46,290.00万元的余额由主承销商包销。公司46,290.00万元可转换公司债券于2023年7月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“星帅转2”，债券代码“127087”。本次发行的“星帅转2”的转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2023年12月20日至2029年6月13日止）。
截至2024年7月2日，公司股票在连续30个交易日内已出现15个交易日（2024年6月12日至2024年7月2日）的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“星帅转2”转股价格向下修正条款。公司分别于2024年7月2日召开第五届董事会第十四次会议、2024年7月18日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“星帅转2”转股价格的议案》。2024年7月18日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正“星帅转2”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规定及2024年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“星帅转2”的转股价格由13.26元/股向下修正为8.1元/股，修正后的转股价格自2024年7月19日起生效。
2024年第三季度，“星帅转2”面值因转股减少1,000元，转股数量为123股。截至2024年9月30日，“星帅转2”面值剩余金额为462,892,800元。
公司2024年第三季度股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | 本次变动后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股份性质 | 数量（股） | 比例（%） | 本次变动增减 | 数量（股） | 比例（%） |
| 一、限售条件流通股 | 77,837,118.00 | 25.39 | -64,673,335 | 13,163,783.00 | 4.30 |
| 二、无限售条件流通股 | 228,678,379.00 | 74.61 | 64,164,628 | 292,843,007.00 | 95.70 |
| 三、总股本 | 306,515,497.00 | 100.00 | -508,707 | 306,006,790.00 | 100.00 |