浙海德曼: 民生证券股份有限公司关于浙江海德曼智能装备股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于浙江海德曼智能装备股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见）

民生证券股份有限公司作为浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票并上市及以简易程序向特定对象发行股票持续督导保荐机构，对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查。公司向特定对象发行股份数量 3,596,259股，发行价格为每股人民币 38.49元，募集资金总额为人民币 138,420,008.91元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 135,817,370.94元。公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：单位：万元

| 序 号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟使用 募集资金金额 | 调整后拟使用 募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 柔性自动化加工单元扩产项目 | 9,489.00 | 9,489.00 | 8,428.74 | | 2 | 海德曼（上海）高端智能机床 研发中心项目 | 5,153.00 | 5,153.00 | 5,153.00 | | 3 | 补充流动资金 | 2,500.00 | 2,500.00 | - | | 合计 | 合计 | 17,142.00 | 17,142.00 | 13,581.74 |

注：“柔性自动化加工单元扩产项目”及“海德曼（上海）高端智能机床研发中心项目”的实施主体均为发行人全资子公司海德曼（上海）自动化技术有限公司。

公司已于 2024年 10月 9日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。该事项无需提交公司股东大会审议。

公司监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

经核查，保荐机构认为，浙海德曼本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，符合相关法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求，未改变或变相改变募集资金的投资方向，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响。综上，保荐机构对浙海德曼本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。