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未名医药: 第五届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

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2024-10-08 22:48:24

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（原标题：第五届董事会第二十七次会议决议公告）

山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2024年10月8日以通讯方式召开，应参加表决董事11名，实际参加11名。会议审议通过了《关于修订重要参股公司北京科兴<公司章程>的议案》，同意北京科兴修订其《公司章程》，并将该事项提交公司股东大会审议。同时审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，定于2024年10月24日召开2024年第二次临时股东大会，审议前述议案。

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