兔 宝 宝: 浙江天册律师事务所关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：浙江天册律师事务所关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书）

浙江天册律师事务所关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

编号：TCYJS2024H1564号

致：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

...

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师查验，兔宝宝本次股东大会由董事会提议并召集，召开本法律意见书次股东大会的通知已于 2024年 9月 20日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上公告。

（二）本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开时间为：2024年 10月 8日（星期二）下午 14:30，召开地点为浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。

...

根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：

1．《关于补选公司第八届监事会非职工监事的议案》； 2．《关于吸收合并全资子公司的议案》； 3．《关于规范经营范围表述并修订<公司章程>的议案》。

...

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：

1．截至 2024年 9月 24日下午 15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及其代理人； 2．公司董事、监事、高级管理人员； 3．见证律师。

...

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经查验，本次股东大会按照法律法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就本次股东大会审议的议案进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。

...

本次会议的表决结果如下：

1．《关于补选公司第八届监事会非职工监事的议案》表决结果：同意 403,133,204股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9860%；反对 22,300股；弃权 34,250股。

2．《关于吸收合并全资子公司的议案》表决结果：同意 403,103,801股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9787%；反对 23,603股；弃权 62,350股。

3．《关于规范经营范围表述并修订<公司章程>的议案》表决结果：同意 403,130,204股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9852%；反对 21,200股；弃权 38,350股。

...

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。