中信尼雅: 中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中信尼雅葡萄酒股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

2024年第二次临时股东大会会议资料

【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合
【现场会议时间】：2024年 10月 16日（星期三）15:00
【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路 39号公司四楼会议室
【现场会议与会人员】：1.2024年 10月 11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；2.本公司董事、监事和高级管理人员；3.本公司聘请的见证律师。
【网络投票时间】：2024年 10月 16日通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

【会议议程】：
一、宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读大会规则；
二、推选计票人和监票人，推举二名股东代表和一名监事代表参加计票和监票；
三、审议议案；
四、参会股东对本次会议议案发言及提问；
五、现场投票及计票表决；
1.参会股东逐项对议案进行投票表决；
2.由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，统计现场表决票；
六、上传现场投票情况，结合网络投票情况统计最终的表决结果；
七、宣读表决结果（现场与网络投票合并）；
八、律师发表意见；
九、各方签署会议决议等材料，宣布股东大会闭幕。

【会议议案】：
关于聘任会计师事务所的议案
根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，经招标选聘，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。
公司 2024年度的审计费用为 77万元（其中财务报告审计费用拟定为 60万元，内部控制审计费用拟定为 17万元）。