卧龙地产: 卧龙资源集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：卧龙资源集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

卧龙资源集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

会议召开时间：2024年 10月 15日 14点 30分 会议地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801号公司办公楼会议室 会议主持人：董事长王希全先生

会议议程： 一、主持人宣布本次股东大会开始； 二、主持人宣布代表资格审查结果； 三、推选监票人和计票人； 四、股东审议以下议案： 1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 1.01 选举王希全先生为公司非独立董事 1.02 选举娄燕儿女士为公司非独立董事 1.03 选举姚建芳先生为公司非独立董事 1.04 选举郭晓雄先生为公司非独立董事 1.05 选举马哲先生为公司非独立董事 1.06 选举宋燕女士为公司非独立董事 2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 2.01 选举何圣东先生为公司独立董事 2.02 选举傅黎瑛女士为公司独立董事 2.03 选举于浩先生为公司独立董事 3.00 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案 3.01 选举黎明先生为公司非职工代表监事 3.02 选举张秋琴女士为公司非职工代表监事

五、股东/股东代表发言和提问； 六、与会股东/股东代表对审议的议案进行投票表决； 七、计票人、监票人统计表决票数，并宣读议案的现场表决结果； 八、大会休会，等待网络投票结果； 九、大会复会，主持人宣布本次股东大会表决结果（现场与网络投票合计）； 十、见证律师宣读法律意见书； 十一、签署会议决议和会议记录； 十二、主持人宣布本次股东大会结束。

议案一 卧龙资源集团股份有限公司关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 议案二 卧龙资源集团股份有限公司关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 议案三 卧龙资源集团股份有限公司关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案