科源制药: 关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告内容摘要

（原标题：关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告）

本公司因拟披露重大事项，已于 2024年 10月 8日开市起停牌。本公司正在筹划发行股份等方式购买资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：科源制药，证券代码：301281）自 2024年 10月 8日 13:00时起继续停牌。公司预计在不超过 10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2024年10月 22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

本次交易的标的公司为山东宏济堂制药集团股份有限公司（简称“宏济堂”），宏济堂基本情况如下： 公司名称：山东宏济堂制药集团股份有限公司 统一社会信用代码：91370100163142804X 法定代表人：张然 公司类型：其他股份有限公司（非上市） 住所：济南市历城区经十东路 30766号 成立时间：1991-05-04 注册资本：28587.6736万元人民币 经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；保健食品生产；食品销售；药品 进出口；药品零售；食品生产；食品互联网销售；食品添加剂生产； 道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）一般项目：中草药种植；地产中草药（不含中药 饮片）购销；中草药收购；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅 销售预包装食品）；日用化学产品销售；日用化学产品制造；食品 添加剂销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

初步确定的发行股份等方式购买资产的主要交易对方为力诺投资控股集团有限公司（简称“力诺投资”）、力诺集团股份有限公司（简称“力诺集团”），合计持有宏济堂总股本的 39.68%的股份，为标的公司的控股股东，其中，力诺投资持有公司 3,724.00万股股份，占公司总股本的 34.39%。

公司拟以发行 A股股份等方式购买标的公司控制权，并募集配套资金。框架协议的主要内容包括：上市公司拟通过发行股份等方式收购包括力诺投资、力诺集团等交易对方持有的宏济堂股权；宏济堂 100%股份最终交易价格以公司聘请的具有证券期货业务资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为基础，由公司、力诺投资、力诺集团及宏济堂其他股东协商确定；力诺投资、力诺集团同意按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的相关规定及公司需要对宏济堂本次重组实施完毕后的三年的业绩实现情况作出相关承诺，并承诺在不能完成承诺之业绩时对公司进行补偿；公司在本次交易中的新增股份锁定期将严格按照中国证券监督管理委员会、证券交易所的相关规定执行；若一方发生违约事件并经非违约方发出书面催告后三十（30）日内未能予以补救，则违约方应全额赔偿因其违约行为而给守约方造成的损失、损害、责任、成本或支出。