锦泓集团: 锦泓时装集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承诺的公告内容摘要

（原标题：锦泓时装集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承诺的公告）

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-076转债代码：113527 转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承诺的公告。

重要内容提示：公司关于本次发行股票对公司主要财务指标的分析、描述均不构成对公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。

本次向特定对象发行股票数量不超过36,968,576股，拟募集资金总额不超过20,000.00万元。发行完成后，公司的总股本和净资产将有所增加，短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险。

假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面未发生重大变化；假定本次发行于2024年11月末实施完毕；假设按照本次向特定对象发行股票的募集金额上限计算，即发行36,968,576股；在预测公司总股本时，以2023年12月31日的总股本347,219,489股为基础，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响；假设公司2024年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别有以下三种情况：①与2023年度持平；②较2023年度增长20%；③较2023年度下降20%。

本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示：发行完成后，公司的总股本和净资产将有一定幅度增加，可能短期内未能产生相应幅度增长，公司的每股收益和净资产收益率存在短期内被摊薄的风险。

本次向特定对象发行股票的必要性和合理性分析，详见《锦泓时装集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》中“本次募集资金使用的必要性和可行性”。

本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系：募集资金扣除相关发行费用后，将用于补充流动资金及偿还银行借款，有助于满足公司流动资金需求，优化公司资本结构，提升公司抗风险能力。本次发行完成后，公司的业务范围保持不变。

公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施：加强公司主营业务发展，提升公司整体盈利能力；加强对募集资金的监管，确保募集资金合法合规使用；加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力；保证持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制。

公司全体董事、高级管理人员的承诺：不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；对本人的职务消费行为进行约束；不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

公司控股股东、实际控制人王致勤先生、宋艳俊女士对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

本次发行摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司董事会审议通过，并提交公司股东大会表决。