中恒集团: 广西梧州中恒集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告内容摘要

（原标题：广西梧州中恒集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告）

回购方案首次披露日|2024/3/11
回购方案实施期限|2024年 3月 28日~2024年 9月 27日
预计回购金额|20,000万元~30,000万元
回购价格上限|3.33元/股
回购用途|√减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数|12,292.8437万股
实际回购股数占总股本比例|3.5616%
实际回购金额|27,911.0029万元
实际回购价格区间|1.88元/股~2.52元/股

公司于 2024年 3月 8日和 2024年 3月 28日分别召开第十届董事会第十二次会议和 2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《中恒集团关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以不低于人民币 15,000.00万元，不超过人民币20,000.00万元回购公司股份，回购股份用于实施股权激励。
公司于 2024年 5月 20日和 2024年 6月 6日分别召开第十届董事会第2十五次会议、2024年第三次临时股东大会，会议审议通过了《中恒集团关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，议案主要对回购资金区间以及回购股份的用途进行了调整。回购资金区间由“不低于人民币 15,000.00万元（含）且不超过人民币 20,000.00万元（含）”调整为“不低于人民币 20,000.00万元（含）且不超过人民币 30,000.00万元（含）”；回购股份的用途由“用于实施股权激励”调整为“用于实施股权激励或员工持股计划”。
因公司实施 2023年度利润分配，自 2024年 6月 24日起，回购股份价格上限由不超过人民币 3.34元/股（含）调整为不超过人民币 3.33元/股（含）。
公司于 2024年 9月 24日召开第十届董事会第二十次会议，会议审议通过了《中恒集团关于调整回购股份用途的议案》，议案主要对回购股份的用途进行了调整。调整回购股份的用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”调整为“回购股份总数的 2/3（四舍五入取整数）用于注销减少公司注册资本，回购股份总数的 1/3（四舍五入取整数）用于实施股权激励或员工持股计划”。

2024年 4月 16日，公司通过集中竞价交易首次实施回购股份，并于2024年 4月 17日披露了首次回购股份情况。
截至 2024年 9月 27日，本次股份回购方案实施期限届满，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 122,928,437股，占公司总股本的比例为 3.5616%，回购成交的最高价为 2.52元/股、最低价为 1.88元/股，回购均价为 2.27元/股，累计已支付的资金总额为人民币 279,110,029.03元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。本次回购股份实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

公司拟于 2024年 10月 15日召开 2024年第五次临时股东大会审议《中恒集团关于调整回购股份用途的议案》，若审议通过，本次回购股份总数的 2/3，即 81,952,291股将用于注销减少公司注册资本。待该部分股份注销完成后，公司的无限售条件流通股份及公司股份总数相应减少 81,952,291股。

公司本次总计回购股份 122,928,437股，全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本等权利，不得质押和出借。根据公司于 2024年 9月 24日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过的《中恒集团关于调整回购股份用途的议案》，本次回购股份总数的 2/3（四舍五入取整数）用于注销减少公司注册资本，回购股份总数的 1/3（四舍五入取整数）用于实施股权激励或员工持股计划。上述议案尚需提交公司股东大会审议，若审议通过，本次回购股份中的 81,952,291股将用于注销减少公司注册资本，40,976,146股用于实施股权激励或员工持股计划。