（原标题：2024年第一次临时股东大会法律意见书）
湖南人和人（张家界）律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书湘人张（2024）法意字168号。
本次会议由公司2024年9月11日召开的第十一届董事会第五次会议决议召开，并于2024年9月13日发布通知公告。会议于2024年9月30日下午14:30在湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼湘江厅会议室召开，同时提供网络投票。
出席本次会议的股东及股东代表共187名，所持股份总数152,618,441股，占公司股份总数的37.7005%。会议审议并通过了关于公司控股股东及一致行动人延期解决同业竞争承诺的议案、关于公司子公司向控股股东借款暨关联交易的议案、关于修订《张家界旅游集团股份有限公司章程》部分条款的议案、关于选举第十二届董事会非独立董事的议案、关于选举第十二届董事会独立董事的议案、关于选举第十二届监事会非职工代表监事的议案。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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