安奈儿: 内部控制制度（2024年9月）内容摘要

（原标题：内部控制制度（2024年9月））

深圳市安奈儿股份有限公司发布内部控制制度，旨在加强内部控制，促进规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。内部控制由公司董事会、高级管理人员及全体员工共同参与，主要目标包括遵守法规、提高经营效益、保障资产安全及确保信息披露的真实、准确、完整和公平。内部控制基本原则涵盖全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。制度适用于公司及子公司，涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节。公司不断完善公司治理结构、激励约束机制、风险评估体系、信息管理和内部信息传递等。公司重点加强对子公司的管理控制，关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等活动的控制，并建立相应控制政策和程序。公司内部审计部门定期检查内部控制缺陷，评估执行效果，并提出改进建议。公司制定年度内部控制检查监督计划，将重大事项作为内部控制检查监督计划的必备事项。公司董事会根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告，并在年度报告披露的同时，在符合条件媒体上披露内部控制评价报告和内部控制审计报告或内部控制鉴证报告。公司建立责任追究机制，对违反制度和影响制度执行的有关责任人予以查处。制度自公司董事会审议通过之日起生效并执行。