顺威股份: 2024年第四次临时股东会见证法律意见书内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东会见证法律意见书）

广东法制盛邦律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2024年第四次临时股东会见证法律意见书

一、关于本次股东会的召集和召开程序 本次股东会由公司董事会提议并召集，公司于 2024年 09月 14日将本次股东会召集人、召开日期和时间、召开的方式、股权登记日、出席对象、会议地点、审议事项、登记事项等内容，以公告方式分别刊载于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次股东会于 2024年 09月 30日下午 14:30如期召开，召开的实际时间、地点、方式和内容与公告内容一致。

二、关于本次股东会的召集人和出席会议人员资格 1. 本次会议的召集人 本次股东会的召集人为公司董事会。 2. 出席现场会议的股东 现场出席公司本次股东会的股东、股东代表及委托代理人共 3名，代表股份数 275,816,090股，占公司有表决权总股份的 38.3078%。 3. 参加网络投票的股东 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的人数共252名，代表股份数 7,568,460股，占公司有表决权总股份的 1.0512%。 4. 列席本次会议的其他人员 现场列席本次股东会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事、监事候选人。

三、本次股东会的表决程序和表决结果 本次股东会审议了公告中列明的如下议案： 1．关于补选第六届董事会独立董事的议案； 2．关于补选第六届监事会股东代表监事的议案。

1. 关于补选第六届董事会独立董事的议案 总表决情况：同意282,647,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7398％；反对514,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1815％；弃权222,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0787％。 中小投资者表决情况：同意 6,831,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2589％；反对 514,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7960％；弃权 222,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9451％。 表决结果：通过。

2. 关于补选第六届监事会股东代表监事的议案 总表决情况：同意282,654,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7424％；反对515,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1819％；弃权214,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0757％。 中小投资者表决情况：同意 6,838,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3540％；反对 515,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8105％；弃权 214,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8355％。 表决结果：通过。