凤凰航运: 2024-035凤凰航运关于2024年第一次临时股东大会的决议公告内容摘要

（原标题：2024-035凤凰航运关于2024年第一次临时股东大会的决议公告）

凤凰航运（武汉）股份有限公司关于 2024年第一次临时股东大会的决议公告

特别提示 经公司 2024年第一次临时股东大会选举，王岩科当选为第九届董事会董事，马跃进、王福林当选为第九届董事会独立董事，王志忠当选为第九届监事会监事，周清杰、郭建恒不再任公司独立董事，王岩科不再任公司监事、监事会主席。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议时间 现场会议召开时间：2024年 9月 30日下午 14：50。 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 9月 30日 9:15—9:25 ，9：30—11：30和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票开始时间为 2024年 9月 30日上午 9:15至 2024年 9月 30日下午 15:00。 （2）召开地点：武汉市江汉区江兴路 13号鸿鹄科技园 1栋 7楼会议室 （3）召集人：公司董事会 （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合 （5）主持人：董事兼总经理王涛 2、会议的出席情况 | 股东及股东授权代理人 | 人数 | 股份数量 | 占公司总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 现场会议投票 | 0 | 0 | 0 | | 网络投票 | 417 | 281,565,675 | 27.8204％ | | 现场和网络投票合计 | 417 | 281,565,675 | 27.8204％ | | 其中：5%以下的中小股东及 股东授权代理人 | 415 | 13,374,623 | 1.3215％ |

二、议案审议表决情况 1、审议通过了《关于补选监事的议案》 总表决情况：同意280,649,202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6745％；反对 712,433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2530％；弃权204,040股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0725％。 中小股东总表决情况：同意 12,458,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1477％；反对 712,433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3268％；弃权 204,040股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5256％。 2、审议通过了《关于补选董事的议案》 总表决情况：同意280,641,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6718％；反对 717,533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2548％；弃权206,540股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0734％。 中小股东总表决情况：同意 12,450,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0908％；反对 717,533股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3649％；弃权 206,540股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5443％。 3、审议通过了《关于补选独立董事的议案》 3.01选举马跃进为公司第九届董事会独立董事 总表决情况：同意 185,357,154股，占出席会议所有股东所持股份的 65.8309％。 中小股东总表决情况：同意 4,365,754股，占出席会议的中小股股东所持股份的 32.6421％。 3.02选举王福林为公司第九届董事会独立董事 总表决情况：同意 185,283,388股，占出席会议所有股东所持股份的 65.8047％。 中小股东总表决情况：同意 4,291,988股，占出席会议的中小股股东所持股份的 32.0905％。

三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所 2、律师姓名：刘苑玲、胡云 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。