歌尔股份: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

歌尔股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

召开时间：2024年9月30日下午2：00
召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A1会议室
投票方式：现场投票和网络投票相结合
召集人：公司董事会
主持人：董事长姜滨先生

出席情况： - 出席会议的股东及股东授权委托代表人数共2,790人，代表有表决权的股份数1,123,934,523股，占公司有表决权股份总数的33.2751% - 出席现场会议的股东（含股东代理人）共计16人，代表有表决权的股份数为653,365,297股，占公司有表决权股份总数的19.3435% - 通过网络投票的股东2,774人，代表有表决权的股份数为470,569,226股，占公司有表决权股份总数的13.9316% - 参与投票的中小股东2,786人，代表有表决权的股份数为474,518,447股，占公司有表决权股份总数的14.0486%

议案审议表决情况：

| 议案序号 | 议案 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案1 | 关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议案 | 473,352,664 | 99.5730% | 1,693,783 | 0.3563% | 336,000 | 0.0707% | 通过 | | 议案2 | 关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案 | 444,248,746 | 93.4508% | 1,691,983 | 0.3559% | 29,441,718 | 6.1933% | 通过 | | 议案3 | 关于《歌尔股份有限公司关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至香港联交所主板上市的预案》的议案 | 444,256,046 | 93.4523% | 1,681,283 | 0.3537% | 29,445,118 | 6.1940% | 通过 | | 议案4 | 关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案 | 444,312,946 | 93.4643% | 1,649,683 | 0.3470% | 29,419,818 | 6.1887% | 通过 | | 议案5 | 关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案 | 444,270,346 | 93.4554% | 1,620,783 | 0.3409% | 29,491,318 | 6.2037% | 通过 | | 议案6 | 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案 | 444,638,246 | 93.5327% | 1,239,083 | 0.2606% | 29,505,118 | 6.2066% | 通过 | | 议案7 | 关于歌尔微电子股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案 | 444,604,704 | 93.5257% | 1,297,883 | 0.2730% | 29,479,860 | 6.2013% | 通过 | | 议案8 | 关于公司分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司的目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案 | 444,413,746 | 93.4855% | 1,475,083 | 0.3103% | 29,493,618 | 6.2042% | 通过 | | 议案9 | 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案 | 444,463,746 | 93.4960% | 1,368,383 | 0.2878% | 29,550,318 | 6.2161% | 通过 | | 议案10 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案 | 444,309,846 | 93.4637% | 1,503,683 | 0.3163% | 29,568,918 | 6.2200% | 通过 |

上述议案均属特别决议事项，已由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且经出席会议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过。

律师出具的法律意见： 北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。