能辉科技: 关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会通知的公告）

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2024-105 债券代码：123185 债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知的公告

1. 股东大会届次：2024年第五次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的日期、时间：
4. 现场会议召开时间：2024年 10月 16日 14:30
5. 网络投票时间：2024年 10月 16日 9:15－9:25，9:30－11:30和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 10月 16日 9:15－15:00
6. 会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
7. 会议的股权登记日：2024年 10月 10日
8. 出席对象：
9. 截至 2024年 10月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
10. 公司董事、监事和高级管理人员
11. 公司聘请的见证律师
12. 现场会议召开地点：上海市长宁区通协路 288弄 2号楼 305室会议室

提案编码| 提案名称| 备注 ---|---|--- 100| 总提案：除累积投票提案外的所有提案| √ 1.00| 关于补选第三届董事会独立董事的议案| √ 2.00| 关于调整 2024年度为子公司提供担保额度预计的议案| √

登记方式： - 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、股东登记表办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书办理登记。 - 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

登记时间：2024年 10月 14日，9:00-11:30，14:00-16:00 登记地点：上海市长宁区通协路 288弄 2号楼 305室公司董事会办公室

会议联系方式： - 联系地址：上海市长宁区通协路 288弄 2号楼 305室 - 联系电话：021-50896255 - 传真：021-50896256 - 邮箱：nenghui@nhet.com.cn - 邮政编码：200335 - 联系人：罗联明

投票代码：“351046” 投票简称：“能辉投票”

投票时间：2024年 10月 16日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 10月 16日（现场会议召开当日），9:15-15:00