（原标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告）
株洲宏达电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2024年9月30日召开。会议审议通过了《关于选聘公司2024年度审计机构的议案》，拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计机构。
审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》，提名钟若农女士、曾琛女士、胥迁均先生、刘畅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
审议通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，提名王晓明先生、杜晶女士、张瑛女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，制定了公司董事、高级管理人员的薪酬方案。
审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于2024年10月17日召开2024年第一次临时股东大会。
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