重庆水务: 重庆水务第六届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：重庆水务第六届董事会第三次会议决议公告）

孙明华董事因工作安排原因无法亲自出席，委托代伟董事代为出席会议。

一、董事会会议召开情况 重庆水务集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2024年 9月 29日在公司十一楼会议室以现场加视频方式召开。公司应到董事 7人，实到董事 7人。会议由董事长郑如彬先生主持。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《重庆水务集团股份有限公司经理层成员 2024年度经营业绩考核目标以及 2023-2025 年度任期经营业绩考核目标相关事宜的议案》，表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。本议案在审议表决时，付朝清董事已回避。 （二）审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于收购污水处理项目的关联交易议案》，表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。本关联交易议案在审议表决时，关联董事郑如彬先生已回避。同意公司所属重庆市渝西水务有限公司等分别收购四个污水处理项目的资产以及与其相关的债权债务。本次交易定价为 556,288,830.00 元。 （三）审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司的议案》，表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。同意公司吸收合并重庆市渝水水务机械有限公司和重庆水务集团教育科技有限责任公司全部资产、债权债务等。同意公司设立水务机械分公司、教育科技分公司，分别承接相应公司资产、债权、债务、业务等相关工作及权利与义务。提请公司股东大会审议同意公司吸收合并相关公司并授权经理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作。 （四）审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于召开公司 2024年第六次临时股东大会的议案》，表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。