晶华新材: 晶华新材第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：晶华新材第四届董事会第十二次会议决议公告）

一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）公司第四届董事会第十二次会议通知及会议材料于 2024年 9月 25日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024年 9月 29日 13:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 （四）本次会议应到董事 7名，实到董事 7名。 （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况： （一）审议通过《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》 董事白秋美女士为本次激励计划的激励对象，已回避本议案的表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 董事白秋美女士为本次激励计划的激励对象，已回避本议案的表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》 董事白秋美女士为本次激励计划的激励对象，已回避本议案的表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。