科大智能: 国元证券股份有限公司关于科大智能科技股份有限公司变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：国元证券股份有限公司关于科大智能科技股份有限公司变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见）

国元证券作为科大智能的保荐机构，对公司变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的事项进行了核查。截至 2024 年 8 月 31 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

• 新型电力系统智能终端产业基地项目：26,064.35 万元，已投入使用金额 0.00 万元
• 一二次融合智能成套设备产业化项目：1,895.65 万元，已投入使用金额 1,895.65 万元
• 补充流动资金：18,000.00 万元，已投入使用金额 18,000.00 万元
• 永久补充流动资金：15,610.57 万元，已投入使用金额 15,610.57 万元

本次拟变更新型电力系统智能终端产业基地项目实施主体、实施地点及投资金额，实施主体由公司原拟在合肥市肥西经开区新设的全资子公司变更为公司直接实施，实施地点由安徽省合肥市肥西经开区创新大道与平天铺路交口西南角变更为公司所在地上海市松江区泗砖路 777 号及公司全资子公司智能电气所在地合肥市高新区望江西路 5111 号，使用募集资金投入金额由 26,064.35 万元变更为 12,000 万元，同时将剩余募集资金及累计理财收益和利息合计 15,244.11 万元永久补充流动资金。

新型电力系统智能终端产业化项目总建筑面积为 15,283.44 平方米，项目投资总额为人民币 15,818.55 万元，项目建成后将主要用于新型电力系统智能终端相关产品的研发和生产制造。项目建设期为 2 年，预计可实现年销售收入 60,400.00 万元（不含税），利润总额 7,033.95 万元。

《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》已经 2024 年 9 月 30 日公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过。