华脉科技: 2024年第三次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东会会议资料）

南京华脉科技股份有限公司2024年第三次临时股东会会议资料

一、会议召开的基本情况 - 会议类型和届次：2024年第三次临时股东会 - 召集人：公司董事会 - 主持人：董事长胥爱民先生 - 会议时间：2024年10月10日14点30分 - 会议地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

二、会议议程 - 宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有的股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员 - 宣读《股东大会会议规则》 - 推选两名股东代表、一名监事、一名律师作为计票人、监票人，组成表决票统计小组 - 宣读并审议议案 - 关于补选公司独立董事的议案 - 股东围绕本次会议议题进行发言或提问，公司董事、监事、高管回答提问 - 股东记名投票表决（填写表决票），由表决票统计小组负责统计现场投票结果 - 与会代表休息，工作人员上传现场投票明细至网络投票平台，后续下载由网投平台汇总合并后的网络投票和现场投票结果 - 宣读本次股东会投票结果和股东会决议 - 律师宣读本次股东会法律意见书 - 宣布会议结束

议案一 - 议案名称：关于补选公司独立董事的议案 - 提名候选人：胡宜奎先生 - 候选人简介：胡宜奎，男，1973年9月生，毕业于南京大学经济法学专业，获法学博士学位。现任南京财经大学法学院院长，教授，硕士生导师。截至本公告披露日，胡宜奎先生未持有本公司股份，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。