楚天科技: 关于增加2024年第二次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告内容摘要

（原标题：关于增加2024年第二次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告）

楚天科技股份有限公司关于增加2024年第二次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告

特别提示： 1. 楚天科技股份有限公司计划于2024年10月31日（星期四）15:00召开2024年第二次临时股东大会。 2. 2024年9月30日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于吸收合并控股子公司的议案》、《关于公司新增经营范围及修改<公司章程>的议案》。 3. 控股股东长沙楚天投资集团有限公司提请将上述议案以临时提案方式提交2024年第二次临时股东大会审议。

增加临时提案后，公司2024年第二次临时股东大会通知如下： 1. 召开时间：2024年10月31日下午15:00（现场会议） 2. 网络投票时间：2024年10月31日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00 3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4. 股权登记日：2024年10月25日 5. 会议地点：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号楚天科技会议厅

会议审议事项： - 《关于向下修正“楚天转债”转股价格的议案》 - 《关于吸收合并控股子公司的议案》 - 《关于公司新增经营范围及修改<公司章程>的议案》

出席现场会议登记方法： 1. 登记时间：2024年10月25日（9:00—17:00） 2. 登记地点：长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号 3. 登记方式：现场登记、信函、传真或邮件扫描方式登记

参加网络投票的具体操作流程： 1. 股东投票代码：350358 2. 投票简称：楚天投票 3. 投票时间：2024年10月31日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00 4. 互联网投票系统开始投票时间：2024年10月31日9:15-15:00期间的任意时间

备查文件： 1. 第五届董事会第二十七次会议决议 2. 第五届董事会第二十八次会议决议