科大智能: 第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）

科大智能科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2024年9月30日召开，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更公司注册地址及经营范围、修改<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》。公司注册地址由“中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456号 A203室”变更为“上海市松江区泗砖路 777号 1幢 503室”，增加发电业务、输电业务、供（配）电业务等经营范围。

二、审议通过《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。变更新型电力系统智能终端产业基地项目实施主体、实施地点及投资金额，实施主体变更为科大智能科技股份有限公司，实施地点变更为上海市松江区泗砖路 777号及合肥市高新区望江西路 5111号，使用募集资金投入金额变更为 12,000万元，并将剩余募集资金及累计理财收益和利息合计 15,244.11万元永久补充流动资金。

三、审议通过《关于全资子公司租赁房屋暨关联交易的议案》。全资子公司科大智能机器人技术有限公司与皖投智谷科技发展（上海）有限公司签订《G60松江·中安科创园产业园区租赁协议》，租用位于“上海市松江区莘砖公路 1888弄 G60松江·中安科创园南区 C10#”房屋，租赁面积为10,162平方米，租期 3年，租金单价为 42元/㎡/月，租期 3年租金合计为 1,408.45万元。

四、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。公司将于 2024年 10月 18日下午 14:30召开公司 2024年第二次临时股东大会。