天地源: 天地源股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告内容摘要

（原标题：天地源股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告）

天地源股份有限公司关于 2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况 (一) 股东大会的类型和届次：2024年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召开日期：2024年 10月 22日 (三) 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600665 | 天地源 | 2024/10/15 |

二、增加临时提案的情况说明 (一) 提案人：西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司 (二) 提案程序说明 天地源股份有限公司（以下简称公司）已于 2024年 9月 21日公告了 2024年第一次临时股东大会召开通知，单独持有 57.52%股份的股东西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司，在 2024年 9月 29日提出临时提案：《关于公司第十届董事会董事变更的议案》，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 (三) 临时提案的具体内容 公司第十届董事会董事袁旺家先生因年龄原因不再担任公司第十届董事会董事，董事任职时间至最近一次股东大会选出接任的董事为止。为保证董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》相关规定，现提名赵冀先生为公司第十届董事会董事候选人。任期自股东大会批准之日起至公司第十届董事会任期届满。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024年 9月 21日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年 10月 22日 14点 45分 召开地点：西安市高新区科技路 33号高新国际商务中心数码大厦 20层会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 10月 22日至 2024年 10月 22日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于审议《企业负责人薪酬管理办法》的议案 | √ | | 2 | 关于选聘公司会计师事务所的议案 | √ | | 3 | 关于公司第十届董事会董事变更的议案 | √ |