ST广物: 广汇物流股份有限公司第十一届董事会2024年第九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：广汇物流股份有限公司第十一届董事会2024年第九次会议决议公告）

广汇物流股份有限公司第十一届董事会2024年第九次会议通知于 2024年 9月 24日以通讯方式发出，会议于 2024年 9月 29日召开。会议应参会董事 6名，实际收到有效表决票 6份。

会议审议通过了如下议案：一、审议通过《关于公司董事长辞职暨选举公司董事长的议案》。赵强先生因工作调整原因辞去公司董事长职务，仍担任公司董事、审计委员会委员、战略委员会委员职务。公司董事会选举刘栋先生为公司董事长。

二、审议通过《关于更换董事暨提名董事候选人的议案》。鲍乡谊先生因工作调整原因辞去公司董事职务。公司董事会提名李建军先生为公司第十一届董事会董事候选人。

三、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》。调整后的战略投资委员会由刘栋先生、赵强先生、孙慧女士组成，由刘栋先生担任主任委员。薪酬与考核委员会由孙慧女士、刘栋先生、崔艳秋女士组成，仍由孙慧女士担任主任委员。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。公司董事会聘任顾磊先生为公司常务副总经理。

五、审议通过《关于召开 2024年第五次临时股东大会的议案》。