(原标题:第三届董事会第二十八次会议决议的公告)
江西志特新材料股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2024年9月26日召开,应出席董事9名,实际出席9名。会议审议通过了《关于<江西志特新材料股份有限公司 2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<江西志特新材料股份有限公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的议案》以及《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。其中,涉及股票期权激励计划的议案因关联关系部分董事回避表决,最终投票结果为同意5票,反对0票,弃权0票。其余议案均获得9票同意,0票反对,0票弃权。