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ST曙光: 辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则内容摘要

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2024-09-27 22:06:32

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（原标题：辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则）

辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会设立战略投资委员会，该委员会由五名董事组成，包括至少一名独立董事，主任委员由董事长担任。战略投资委员会主要负责对公司长期发展战略规划、重大投资决策、融资方案等进行研究并提出建议。投资规划部门为战略投资委员会的日常办事机构。委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行，会议决议需经全体委员的过半数同意方为有效。必要时可邀请专业人士列席会议或聘请中介机构提供专业意见。会议记录由公司董事会秘书保存，并需遵守保密义务。

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