中材科技: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-041

中材科技股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第十六次临时会议于 2024年 9月 27日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会。

4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年 10月 25日下午 16:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024年 10月 25日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 10月 25日 9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2024年 10月 21日。

7、出席对象： （1）截至 2024年 10月 21日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区东升科技园北街 6号院 7号楼 12层中材科技股份有限公司会议室。

表一：本次股东大会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 〇 | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 关于选举陈雨先生为公司董事的议案 | 〇 |

上述议案已经公司第七届董事会第十六次临时会议审议通过。

三、会议登记等事项 1、登记时间：2024年 10月 23日、2024年 10月 24日上午 9：00—12：00，下午 14：30—17：30 2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。 3、登记方式： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024年10月 24日下午 5点前送达或传真至公司）。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

五、其他事项 1、会议联系人：何思成、贺扬 联系电话：010-88437909 传真：010-88437712 地址：北京市海淀区东升科技园北街 6号院 7号楼 12层中材科技股份有限公司 邮编：100097

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件 1、第七届董事会第十六次临时会议决议；

八、附件 附件一：参加网络投票的具体操作流程； 附件二：授权委托书。