视源股份: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-062

广州视源电子科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议时间 1.现场会议召开时间：2024年10月14日（星期一）下午14:00； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年10月14日上午09:15-9:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月14日9:15-15:00。 （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （六）股权登记日：2024年10月8日（星期二）。 （七）出席对象 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 2.本公司董事、监事和高级管理人员。 3.本公司聘请的律师。 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）召开地点：广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室。

二、会议审议事项 （一）审议事项 | 议案编码 | 议案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ | | 非累积投票议案 | 非累积投票议案 | 非累积投票议案 | | 1.00 | 《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 | √ |

三、会议登记方法 （一）登记时间：2024年10月10日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00） （二）登记方式 1.自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。 2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。 3.异地股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记，不接受电话登记。 （三）登记地点：公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

五、其他事项 1.会务联系方式 联系人：杨晋杰 电话号码：020-32210275 传真号码：020-82075579 电子邮箱：shiyuan@cvte.com 通讯地址：广州黄埔区云埔四路6号 邮政编码：510530 2.会议期限预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件 1、第五届董事会第五次会议决议 2、第五届监事会第四次会议决议