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德邦科技: 《烟台德邦科技股份有限公司对外投资管理制度内容摘要

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(原标题:《烟台德邦科技股份有限公司对外投资管理制度)

德邦科技股份有限公司对外投资管理制度主要包括:为加强对外投资活动内部控制,规范对外投资行为,防范风险,保障投资安全,提高投资效益,依据相关法律法规制定本制度。对外投资指为扩大生产经营规模,获取长期收益,将资源投向其他组织或个人的行为。所有对外投资行为需符合国家法规及产业政策,符合公司长远发展计划和发展战略。公司对外投资原则上由公司总部集中进行,子公司需经公司批准后方可进行对外投资。制度适用于全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。对外投资达到一定标准需提交董事会或股东大会审议,并按规定披露信息。公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资需由董事会或股东大会审议批准。公司负责对外投资管理的部门负责投资项目可行性研究与评估,财务部门负责财务管理,内部审计部进行合规性审查。对外投资方案需广泛听取意见,注重关键指标,选择最优方案。投资完成后,应对被投资单位进行跟踪管理。公司应当加强对外投资项目资产处置环节的控制,资产处置需经董事长、董事会或股东大会决议通过。公司负责对外投资管理的部门应进行跟踪并对投资效果进行评价。监事会、内部审计部门行使监督检查权。公司对外投资需履行信息披露义务,相关人员在信息未披露前负有保密义务。违反规定的人员将被追究责任并进行处罚。制度自股东大会审议通过之日起施行。

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