中微半导: 中信证券股份有限公司关于中微半导体（深圳）股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于中微半导体（深圳）股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见）

中信证券作为中微半导体（深圳）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查。公司首次公开发行股票募集资金总额为 194,418.00万元，扣除相关费用后募集资金净额为 181,650.09万元。公司拟使用人民币 32,000.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.42%。公司最近 12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。

公司于 2024年 9月 26日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 32,000.00万元的超募资金永久补充流动资金。公司监事会发表了明确同意的意见，该议案尚需提交至公司股东大会审议。

保荐人认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项符合《监管指引第 2号》《自律监管指引第 1号》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，符合全体股东的利益。