ST明诚: 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

2024年第三次临时股东大会会议资料武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司 51%股权暨关联交易的议案一、关联交易概述公司拟出资 4,601.35万元收购控股股东湖北联投城市运营有限公司所持有的湖北清能碧桂园物业服务有限公司 51%股权。收购完成后，清能碧桂园将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。清能碧桂园对应经审计的资产总额、营业收入、资产净额以及成交金额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告相关指标的比例均未超过 50%，因此本次交易未达到重大资产重组标准。根据相关规定，本次交易构成关联交易。鉴于本次关联交易金额超过 3,000万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，因此本次关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东应当回避表决。二、关联方的基本情况公司名称：湖北联投城市运营有限公司法定代表人：覃志鹏成立时间：2021年 4月 12日注册资本：70,123.50万元人民币注册地址：武汉东湖新技术开发区花城大道 9号武汉软件新城 1.1期 A2栋 502室经营范围：许可项目等。2024年第三次临时股东大会会议资料议案 8：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的议案为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和，公司对《监事会议事规则》进行了全面修订。2024年第三次临时股东大会会议资料议案 9：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案为进一步提高公司会计师事务所选聘工作的可执行性，在结合公司实际情况后，公司拟对《会计师事务所选聘制度》部分条款进行修订。具体修订情况如下：1. 第五条公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件：（五）能认真执行有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好的社会声誉和执业质量记录；2. 第六条公司审计部门、财务部门协助审计委员会进行会计师事务所的选聘、审计工作质量评估及对审计等工作进行日常管理；拟订相关工作制度、安排审计业务约定书的签订与执行、配合会计师事务所完成约定的工作、收集整理对会计师事务所工作质量评估的相关信息、与会计师事务所日常沟通联络以及协助提供内、外部管理机构需要的与会计师事务所相关的其它信息。公司董事会办公室负责会计师事务所选聘等相关信息的对外披露。