（原标题：第八届董事会第三十七次（临时）会议决议公告）
美年大健康产业控股股份有限公司第八届董事会第三十七次（临时）会议于 2024年 9月 26日召开，应出席董事 11名全部出席。会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟将董事会成员人数由 11名调整为 9名，其中独立董事人数由 4名调整为 3名；审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；审议并通过了《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事的议案》，提名俞熔先生、郭美玲女士、徐涛先生、王晓军先生、杨策先生、朱超先生为非独立董事候选人；审议并通过了《关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案》，提名施东辉先生、王海桐女士、张西强先生为独立董事候选人；审议并通过了《关于召开 2024年第四次临时股东大会的议案》。上述议案中，《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
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