索菱股份: 第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）

深圳市索菱实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2024年9月25日举行。审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》，同意确定以2024年9月25日为预留授予日，以2.60元/股的价格向14名激励对象授予213.75万股限制性股票，以5.19元/份的价格向7名激励对象授予46.25万份股票期权。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于22年激励计划有2名激励对象因离职而不符合激励对象资格、23年激励计划有2名激励对象因离职而不符合激励对象资格，前述4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解锁，由公司进行回购注销，共涉及回购注销29.50万股限制性股票。此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及内控审计机构，聘期一年。本期审计服务费用总额为150万元人民币（含税，其中：内部控制审计费用为50万元）。此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，定于2024年10月15日下午14:30在上海市松江区沪松公路2033号5号楼索菱股份会议室以现场会议结合网络投票方式召开2024年第二次临时股东大会。