概伦电子: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2024-035

上海概伦电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： - 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 - 股东大会召开的时间：2024年 9月 25日 - 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秋月路 26号矽岸国际 4号楼 9层公司会议室 - 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： - 出席会议的股东和代理人人数：128 - 出席会议的股东所持有的表决权数量：311,597,778 - 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：72.0208

二、议案审议情况 - 非累积投票议案 - 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 - 审议结果：通过 - 表决情况： - 普通股：同意 311,385,324 票，比例 99.9318%；反对 150,468 票，比例 0.0482%；弃权 61,986 票，比例 0.0200% - 议案名称：关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 - 审议结果：通过 - 表决情况： - 普通股：同意 309,517,087 票，比例 99.3322%；反对 1,978,205 票，比例 0.6348%；弃权 102,486 票，比例 0.0330%

三、律师见证情况 - 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 - 律师：王高平、周源 - 律师见证结论意见：公司 2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。