海泰新光: 海泰新光2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：海泰新光2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-055

青岛海泰新光科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： - 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 - （一）股东大会召开的时间：2024年 9月 25日 - （二）股东大会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100号公司会议室 - （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： - 出席会议的股东和代理人人数：48 - 出席会议的股东所持有的表决权数量：57,335,435 - 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：47.8286 - （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 - 本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《海泰新光科技股份有限公司章程》的规定。 - （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 - 公司在任董事 7人，出席 7人； - 公司在任监事 3人，出席 3人； - 董事会秘书汪方华出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 - （一）非累积投票议案 - 1、议案名称：《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 - 审议结果：通过 - 表决情况： - 普通股：同意 57,293,084 票，比例 99.9261%；反对 35,234 票，比例 0.0614%；弃权 7,117 票，比例 0.0125% - 2、议案名称：《关于调整 2024年度监事薪酬方案的议案》 - 审议结果：通过 - 表决情况： - 普通股：同意 57,295,484 票，比例 99.9303%；反对 35,234 票，比例 0.0614%；弃权 4,717 票，比例 0.0083% - （二）累积投票议案表决情况 - 3、关于选举董事的议案 - 3.01 《关于选举郑安民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 - 得票数 57,272,379，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.8900%，当选 - 3.02 《关于选举郑耀先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 - 得票数 57,272,379，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.8900%，当选 - 3.03 《关于选举辜长明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 - 得票数 57,272,379，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.8900%，当选 - 3.04 《关于选举周良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 - 得票数 57,281,679，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.9062%，当选 - 4、关于选举独立董事的议案 - 4.01 《关于选举李勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 - 得票数 57,272,378，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.8900%，当选 - 4.02 《关于选举宋又强先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 - 得票数 57,279,353，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.9021%，当选 - 4.03 《关于选举王鸣先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 - 得票数 57,272,378，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.8900%，当选 - 5、关于选举监事的议案 - 5.01 《关于选举刘昕女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》 - 得票数 57,277,027，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.8981%，当选 - 5.02 《关于选举黄杰刚先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》 - 得票数 57,272,377，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.8900%，当选 - （三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 - 2 《关于调整 2024年度监事薪酬方案的议案》 - 同意 11,563,484 票，比例 99.6557%；反对 35,234 票，比例 0.3037%；弃权 4,717 票，比例 0.0407% - 3.01 《关于选举郑安民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 - 同意 11,540,379 票，比例 99.4566% - 3.02 《关于选举郑耀先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 - 同意 11,540,379 票，比例 99.4566% - 3.03 《关于选举辜长明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 - 同意 11,540,379 票，比例 99.4566% - 3.04 《关于选举周良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 - 同意 11,549,679 票，比例 99.5369% - 4.01 《关于选举李勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 - 同意 11,540,378 票，比例 99.4566% - 4.02 《关于选举宋又强先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 - 同意 11,547,353 票，比例 99.5167% - 4.03 《关于选举王鸣先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 - 同意 11,540,378 票，比例 99.5103% - 5.01 《关于选举刘昕女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》 - 同意 11,545,027 票，比例 99.4966% - 5.02 《关于选举黄杰刚先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》 - 同意 11,540,377 票，比例 99.4566%

三、律师见证情况 - 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所 - 律师：甘为民，肖佳佳 - 2、律师见证结论意见： - 本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及结果合法有效。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会 2024年 9月 26日

报备文件 - （一）《青岛海泰新光科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议》； - （二）《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于青岛海泰新光科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。