新铝时代: 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况内容摘要

（原标题：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况）

重庆新铝时代科技股份有限公司关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况的说明

一、落实投资者关系管理相关规定的安排 （一）信息披露制度和流程 为规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司制定《信息披露管理制度》《投资者关系管理办法》。该等制度明确了重大信息报告、审批、披露程序，明确了公司管理人员在信息披露和投资者关系管理中的责任和义务。

（二）投资者沟通渠道的建立情况 发行人负责信息披露和投资者关系的部门为证券事务部，负责人为董事会秘书，相关信息如下： - 负责信息披露的部门：证券事务部 - 董事会秘书及联系人：周子彦 - 联系地址：重庆市涪陵区龙桥镇龙港大道 468号 - 联系电话：023-71462254 - 传真：023-71462254 - 公司网址：www.alnera.cn - 电子邮箱：ir@alnera.cn

（三）未来开展投资者关系管理的规划 1. 投资者关系管理的基本原则 2. 投资者关系管理的沟通内容 3. 与投资者沟通的方式 4. 投资者关系管理工作

二、股利分配决策程序 （一）利润分配方案的决策机制和程序 公司在每个会计年度结束后，由公司董事会制定并审议具体年度利润分配方案，报股东大会批准。

（二）调整利润分配政策的程序 公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平，因国家法律法规和证券监管部门对公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需要调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。

三、股东投票机制的建立情况 公司目前已按照证监会的有关规定建立了股东投票机制，其中公司章程中对累积投票制选举公司董事、征集投票权的相关安排等进行了约定。发行上市后，公司将进一步对中小投资者单独计票机制，法定事项采取网络投票方式召开股东大会进行审议表决等事项进行约定，建立完善的股东投票机制。