志特新材: 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告）

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2024-085
转债代码：123186 转债简称：志特转债
转股价格：27.12元/股
转股时间：2023年 10月 9日至 2029年 3月 30日

2024年 9月 10日至 2024年 9月 25日，公司股票已有 10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

可转债发行上市情况：公司于 2023年 3月 31日向不特定对象发行可转债 614.033万张，发行价格为每张面值 100元人民币，募集资金共计人民币 61,403.30万元。

可转债转股期限：2023年 10月 9日至 2029年 3月 30日。

可转债转股价格调整情况：截至本公告日，公司最新转股价格为 27.12元/股。

可转债转股价格向下修正条款：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

2024年 9月 10日至 2024年 9月 25日，公司股票已有 10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 23.05元/股），预计可能触发“志特转债”转股价格的向下修正条款。若触发转股价格修正条件，公司应于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告。