新澳股份: 国浩律师（杭州）事务所关于浙江新澳纺织股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：国浩律师（杭州）事务所关于浙江新澳纺织股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书）

国浩律师（杭州）事务所关于浙江新澳纺织股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书

1. 会议召开情况
2. 召集：公司董事会于2024年9月5日召开第六届董事会第十三次会议，决定召开2024年第一次临时股东大会。
3. 通知：2023年9月6日在上海证券交易所网站发布会议通知。
4. 时间：2024年9月25日14:00。
5. 地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥公司会议室。
6. 主持人：公司董事长沈建华先生。

7. 表决方式：现场投票和网络投票相结合。

8. 出席人员

9. 股东及股东代理人：现场出席22名，代表有表决权股份343,582,589股；网络出席100名，代表有表决权股份69,674,650股。

10. 其他人员：公司的董事、监事、高级管理人员及律师。

11. 审议议案

12. 议案1：《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。
13. 议案2：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
14. 议案3：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
15. 议案4：《关于修订<授权管理制度>的议案》。

16. 议案5：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

17. 表决结果

18. 议案1：同意78,781,892股，反对66,200股，弃权84股。
19. 议案2：同意411,476,701股，反对1,093,412股，弃权687,126股。
20. 议案3：同意411,476,101股，反对1,093,412股，弃权687,726股。
21. 议案4：同意411,499,641股，反对1,070,472股，弃权687,126股。

22. 议案5：同意413,141,077股，反对99,640股，弃权16,522股。

23. 结论意见

24. 浙江新澳纺织股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。