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荣盛发展: 第七届董事会第四十次会议决议公告内容摘要

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2024-09-25 20:12:40

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（原标题：第七届董事会第四十次会议决议公告）

荣盛房地产发展股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2024年9月25日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理相关变更登记、备案等手续。具体修订内容涉及法定代表人、企业文化、党组织建设、内部纪律与纪律处分、临时股东大会召开情形、董事忠实义务、董事勤勉义务、董事会组成、高级管理人员聘任及责任、监事义务、内部审计制度等方面。此外，审议通过了《关于召开公司2024年度第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年10月11日召开公司2024年度第三次临时股东大会。

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