安井食品: 安井食品2024年第三次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：安井食品2024年第三次临时股东会决议公告）

安井食品集团股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告

股东大会召开的时间：2024年 9月 25日 股东大会召开的地点：安井食品集团股份有限公司会议室 出席会议的股东和代理人人数：464 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：122,011,916 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：41.77

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司在任董事 9人，出席 7人，公司董事边勇壮因个人原因未能出席本次会议，董事郑亚南先生因个人原因请假； 公司在任监事 3人，出席 3人； 董事会秘书梁晨先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

关于变更董事的议案 审议结果：通过 A股：同意 121,829,059 票，比例 99.8501%；反对 88,500 票，比例 0.0725%；弃权 94,357 票，比例 0.0774%

关于选举董事的议案 审议结果：通过 A股：同意 120,033,988 票，比例 98.3789%；反对 1,885,371 票，比例 1.5452%；弃权 92,557 票，比例 0.0759%

关于变更董事的议案 5%以下股东：同意 26,842,571 票，比例 99.3233%；反对 88,500 票，比例 0.3274%；弃权 94,357 票，比例 0.3493%

关于选举董事的议案 5%以下股东：同意 25,047,500 票，比例 92.6812%；反对 1,885,371 票，比例 6.9762%；弃权 92,557 票，比例 0.3426%

本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案 1、议案 2，5%以下股东表决情况已单独计票。

上海市方达律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。