福元医药: 北京福元医药股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：北京福元医药股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告）

北京福元医药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024年 9月 25日 (二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源东街 8号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 205 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 353,113,537 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 75.4516 福元医药有表决权股份总数为 468,000,000股。

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长黄河主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书李永及独立董事候选人出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、关于补选第二届董事会独立董事的议案 1.01 补选刘书锦先生为第二届董事会独立董事 得票数 351,948,362 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） 99.6700 是否当选 是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1.01 补选刘书锦先生为第二届董事会独立董事 同意 7,053,894 票数 比例（%） 85.8235

(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的议案为累积投票议案，所选独立董事当选。并对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所 律师：周剑峰 童智毅 2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。