复星医药: 复星医药关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：复星医药关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：600196 证券简称：复星医药 编号：临 2024-145

上海复星医药（集团）股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 9月 27日 13点 30分
召开地点：上海市虹许路 358号上海天禧嘉福璞缇客酒店
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 9月 27日至 2024年 9月 27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：不适用。

二、会议审议事项

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于选举非执行董事的议案 | √ | | 2 | 关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》及其附件的议案 | √ |

三、A股股东投票注意事项

（一）A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：https://vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其持有多个股东账户，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投票数超过其拥有的票数的，其对该项议案的投票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）本公司股东
1、A股股东于股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A股股东有权出席本次会议，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600196 | 复星医药 | 2024/9/23 |

2、H股股东详见于香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）刊载的本公司 2024年第一次临时股东大会通告及通函。
（二）本公司董事、监事和高级管理人员
（三）本公司聘请的律师
（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）A股股东现场出席本次会议的登记办法
1、A股个人股东或个人股东的代理人应于 2024年 9月 27日（周五）13:00-13:30期间持 A股个人股东签到材料（本人身份证、股东账户卡）或个人股东的代理人签到材料（本人身份证、委托人身份证或复印件、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡或复印件）在会议现场办理现场参会登记。
2、A股法人股东的代理人应于 2024年 9月 27日（周五）13:00-13:30期间持 A股法人股东签到材料（股东账户卡或复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）或境外法人股东的注册登记证明文件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）和出席人身份证）在会议现场办理现场参会登记。
A股股东的代理人参会适用的授权委托书可参见附件。
（二）H股股东出席现场会议的登记办法
H股股东出席现场会议的登记办法详见本公司 2024年 8月 19日于香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）刊载的本公司 2024年第一次临时股东大会通告及通函。

六、其他事项

（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
（二）联系方式：
联系部门：本公司董事会秘书办公室
地址：上海市宜山路 1289号 A座 9楼
邮编：200233
电话：021-33987870
传真：021-33987871
邮箱：ir@fosunpharma.com