思林杰: 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性,合规性及提交法律文件的有效性的说明内容摘要

（原标题：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性,合规性及提交法律文件的有效性的说明）

广州思林杰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等 23 名交易对方收购青岛科凯电子研究所股份有限公司 71% 股份，并募集配套资金。

公司与本次交易的相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。公司与科凯电子股东王建绘、王建纲、王新和王科签署了《股权收购意向协议》，并发布了相关停牌公告。股票停牌期间，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案及其摘要，及其他上海证券交易所和中国证券监督管理委员会要求的有关文件。

2024 年 9 月 23 日，公司召开了第二届董事会独立董事第一次专门会议，审议并通过了本次交易预案及相关议案；2024 年 9 月 24 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议并通过了本次交易预案及相关议案。2024 年 9 月 24 日，公司召开了第二届监事会第八次会议，审议并通过了本次交易预案及相关议案。

公司已按照上市公司相关法律法规和规范性文件的要求编制了《广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件，并于 2024 年 9 月 25 日刊登在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站。

公司董事会认为公司就本次交易已履行了截至目前阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司就本次交易向监管机构提交的法律文件合法有效。