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天海防务: 第六届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2024-09-24 20:57:28

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（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）

天海融合防务装备技术股份有限公司第六届董事会第五次会议于2024年9月24日召开，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》，两项议案均涉及关联交易，董事长何旭东先生回避表决，表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权，且均需提交股东大会审议。此外，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，定于2024年10月10日召开2024年第三次临时股东大会。

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