安达智能: 广东安达智能装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：广东安达智能装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料）

广东安达智能装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

2024年第一次临时股东大会会议须知 1. 为保证大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 2. 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 3. 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 4. 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 5. 要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。 6. 股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 7. 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。 8. 出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。 9. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 10. 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

2024年第一次临时股东大会会议议程 （一）会议时间：2024年 10月 10日 15:00 （二）会议召开地点：公司三楼董事会议室（广东省东莞市寮步镇向西东区路 17号） （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议主持人：董事长刘飞先生 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 10月 10日至 2024年 10月 10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

议案一《关于续聘会计师事务所的议案》 天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直承担本公司年报及内部控制审计工作，并承接公司上海证券交易所科创板上市审计工作。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，具有较高的专业水平。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度的审计机构，聘期为一年；并提请股东大会授权公司管理层根据 2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），签署相关服务协议等事项。