海程邦达: 北京植德律师事务所关于海程邦达供应链管理股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京植德律师事务所关于海程邦达供应链管理股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书）

北京植德律师事务所关于海程邦达供应链管理股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

植德京(会)字[2024]0121号

致：海程邦达供应链管理股份有限公司

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年9月24日下午在公司会议室召开；

出席本次股东大会现场会议的人员还有海程邦达董事、监事和高级管理人员；

本次股东大会表决通过了如下议案：

（1）《关于第三届董事会董事薪酬的议案》 经表决，同意股份146,145,259股，反对143,600股，弃权16,500股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.8905%，本项议案获得通过；

（2）《关于第三届监事会监事薪酬的议案》 经表决，同意股份146,145,259股，反对137,400股，弃权22,700股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.8905%，本项议案获得通过；

（3）《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 3.01选举唐海为第三届董事会非独立董事 经表决，同意股份145,974,289股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.7737%，唐海当选公司第三届董事会非独立董事； 3.02选举王希平为第三届董事会非独立董事 经表决，同意股份146,017,582股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.8033%，王希平当选公司第三届董事会非独立董事； 3.03选举王佳芬为第三届董事会非独立董事 经表决，同意股份146,089,380股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.8523%，王佳芬当选公司第三届董事会非独立董事；

（4）《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 4.01选举尉安宁为第三届董事会独立董事 经表决，同意股份145,965,785股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.7679%，尉安宁当选公司第三届董事会独立董事； 4.02选举张英为第三届董事会独立董事 经表决，同意股份146,037,977股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.8172%，张英当选公司第三届董事会独立董事；

（5）《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》 5.01选举惠惠为第三届监事会股东代表监事 经表决，同意股份145,965,977股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.7680%，惠惠当选公司第三届监事会股东代表监事； 5.02选举栾飞斐为第三届监事会股东代表监事 经表决，同意股份146,037,979股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.8172%，栾飞斐当选公司第三届监事会股东代表监事；

综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及海程邦达章程的规定，合法有效。