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德固特: 德固特关于第四届董事会第十九次会议决议的公告内容摘要

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2024-09-23 20:10:13

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（原标题：德固特关于第四届董事会第十九次会议决议的公告）

青岛德固特节能装备股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2024年9月23日召开，审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案，提名魏振文先生、刘汝刚先生、宋超先生、高琳琳女士、陈祖平先生、于旷世先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名赵庆明先生、郭海潭先生及朱坤建先生为第五届董事会独立董事候选人。审议通过了关于第五届董事会非独立董事薪酬及独立董事津贴的议案，非独立董事薪酬根据具体职务确定，独立董事津贴为每人每年6万元人民币。审议通过了关于调整部分募投项目内部投资结构的议案、关于制定《舆情管理制度》的议案以及关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案。

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