（原标题：健民集团2024年第一次临时股东大会会议资料）
健民药业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会将于2024年9月30日下午14:00召开，会议地点为武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司总部会议室。会议将审议关于续聘公司2024年度财务审计机构及其报酬的议案、关于开展资产池业务的议案、关于增加经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案。
关于续聘公司2024年度财务审计机构及其报酬的议案中，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务及内控审计机构，审计报酬为人民币90万元。
关于开展资产池业务的议案中，公司拟继续在浙商银行股份有限公司武汉分行开展资产池业务，公司及其下属子公司共享不超过人民币40,000万元的资产池融资额度。
关于增加经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案中，公司拟在经营范围中增加医疗器械的生产、化妆品生产等业务。
关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案中，公司拟对董事勤勉义务及董事会会议出席委托等条款进行修订。
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